В комплекс мер по противодействию отмыванию денег входят сотни разных алгоритмов и баз данных, которые постоянно обновляют информацию. aml-проверка KYC-модели часто используют в качестве адаптации AML-требований к уникальным потребностям конкретного предприятия. Большинство классических финансовых институтов используют AML-меры для проверки бизнеса, работающего с наличными или использующего нал как один из основных активов. Также они проверяют те…